19 серпня 2026 року НАБУ та САП оприлюднили матеріали нової спецоперації «Форест Гамп». Фігурантам оголосили підозри за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Розслідування стосується походження 150 мільйонів гривень, які внесли як заставу за Германа Галущенка.
Що встановлено слідством
За даними слідства, до складу злочинної групи входять заступник голови Офісу президента України, голова правління та голова наглядової ради державного банку «Сенс Банк», ексдепутат та інші особи. На початку червня учасники схеми отримали фактичний контроль над АТ «Сенс Банк». За версією НАБУ, фігуранти взяли банк під контроль для використання у державних інтересах. Медіа припускають, що йдеться про Ірину Мудру, Олексія Ступака, Миколу Гладишенка та Максима Микитася, проте НАБУ офіційно цих імен не називає.
Хронологія траншів та застава
16 червня довірена особа екнардепа зустрілась з головою правління Сенс Банку. Перший транш у 50 млн грн доставили до офісу екснардепа: 15 млн грн отримала довірена особа, решту передали до конвертаційного центру. 22 червня доставили другий транш у 10 млн грн. Третій транш у 70 млн грн поділили на 20 млн грн для довіреної особи та 50 млн грн для конвертаційного центру. Останній транш у 20 млн грн реалізували за тією ж схемою. 29 червня всі кошти пішли на заставу фігуранта справи «Мідас» Германа Галущенка.
Суд спершу призначив 200 мільйонів гривень застави, а потім зменшив її до 150 мільйонів. Заставу внесли приватні фірми «Пелет Сервіс», «Гірант Констракт», «Тетрас Оптіма» та «Скайт Рітейл». За даними слідства, готівку конвертували у безготівкові кошти й переказали через підконтрольну компанію з рахунком у «Сенс Банку» на рахунки суду.
Галущенко обіймав посади міністра енергетики та міністра юстиції і є фігурантом операції «Мідас». Його затримали під час спроби виїхати з України у лютому. За даними слідства, бізнесмен Тимур Міндіч мав вплив на Галущенка, а сам міністр був залучений до відмивання коштів. НАБУ також заявило про зафіксовані спроби ввести підконтрольних людей до НАБУ та інших правоохоронних органів.
Залишити відповідь