2 жовтня 2026 року Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) запровадило санкції проти тіньової фінансової мережі A7, визнавши її значущою транснаціональною злочинною організацією. Американцям заборонили проводити операції з її активами, а майно та майнові інтереси A7 у США або під контролем американських громадян мають бути заблоковані. Рішення підтримав міністр фінансів США Скотт Бессент.
Що підтвердив Мінфін США про A7
Відомство класифікувало A7 як значущу транснаціональну злочинну організацію та описало її як мережу, повʼязану з Росією. За даними Мінфіну, A7 також використовує Іран, зокрема Корпус вартових ісламської революції, для обходу санкцій. Мережу створили наприкінці 2024 року за участю підсанкційного молдовського олігарха Ілана Шора та російського державного Промзвʼязокбанку, і саме Шор її очолює.
Як працювала схема та які цифри називає Мінфін
A7 застосовує компанії-посередники, підроблені торговельні документи та неправдиві описи товарів для маскування платежів, повʼязаних із підсанкційними особами та компаніями. За даними Мінфіну США, субагенти мережі обробили понад $17 мільярдів із січня 2025 року до червня 2026 року. Розслідування Financial Times додатково встановило, що A7 провела понад $6,9 мільярда через міжнародні банки, зокрема Citigroup і Standard Chartered, використовуючи щонайменше 200 компаній-прикриттів у різних країнах.
Сам Мінфін США не наводив ширшої цифри у $91,5 мільярда, яку поширювали Бабель та УНІАН із посиланням на заяву самої A7, тож цей показник слід вважати непідтвердженим.
Залишити відповідь